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集团有限公司-海航基础设施投资集团股份有限公司董事会-四海资讯

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孙小果案再审开庭

該議案表決結果:同意9票;棄權0票;反對0票。

特此公告海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會

第八屆董事會第五十次會議決議公告

具體內容詳見與本公告同日披露的《關於將部分暫時閑置募集資金轉為定期存款的公告》(公告編號:臨2019-076)。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

2、《關於將部分暫時閑置募集資金轉為定期存款的議案》;

該議案表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。

海航基礎設施投資集團股份有限公司

2019年10月9日

會議審議並通過了以下事項:1、《關於公司子公司海南海島臨空產業集團有限公司銷售商品房暨關聯交易的議案》;

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

海航基礎設施投資集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第五十次會議於2019年10月8日以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2019年9月27日以專人送達、電子郵件、電話等方式發出。本次會議由董事長魯曉明先生主持,應到9人,實到9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定,合法有效。

證券代碼:600515 證券簡稱:海航基礎公告編號:臨2019-073

公司董事會在審議以上議案時,關聯董事魯曉明先生、陳德輝先生、尚多旭先生、姚太民先生、楊惟堯先生、范寧先生已迴避表決。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關於公司子公司海南海島臨空產業集團有限公司銷售商品房暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2019-075)。

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